融易富

Discuz! Board 股票配资 资讯 查看内容

资讯

订阅

东华软件股份公司第七届董事会第十一次集会决议公告

2020-06-24| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 原标题:东华软件股份公司第七届董事会第十一次集会决议公告证券代码:002065证券简称:东华软件公告编号:202......
 

融易富原标题:东华软件股份公司第七届董事会第十一次集会决议公告

证券代码:002065            证券简称:东华软件            公告编号:2020-090

融易富一、董事会集会召开情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次集会于2020年6月19日以电子邮件的方式发出集会通知和集会议案,集会于2020年6月23日以通讯表决方式召开。集会应到董事10人,实到10人,集会由董事长薛向东老师主持,3名监事列席。本次集会的召开及表决程序切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事集会事规则》的有关划定。

二、董事会集会审议情况

本次集会与会董事颠末认真审议,通过如下决议:

1、集会以7票同意、3票回避、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 增补确认关联买卖业务的议案》;

融易富公司因现实谋划的需要,现对公司及下属子公司与部门关联方的2017-2019年度关联买卖业务现实产生额与预计数存在差异,举行了增补确认,该等关联买卖业务均为正当、须要且定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

融易富内容详见2020年6月23日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),详见同日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-092)。

关联董事薛向东、杨健、李燕对该项议案予以回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见与独立意见。

2、集会以7票同意、3票回避、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 预计2020年过活常关联买卖业务的议案》,本议案尚须提交公司股东大会审议;

公司根据业务发展及一样平常谋划活动的需要,就2020年过活常关联买卖业务举行预计,预计本年度关联买卖业务总金额不凌驾人民币109,000万元。

内容详见2020年6月23日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),择要详见同日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-092)。

融易富关联董事薛向东、杨健、李燕对该项议案予以回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见与独立意见。

3、集会以10票同意、 0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 增长公司谋划范围的议案》,本议案尚须提交公司股东大会审议;

详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《配资公司 增长谋划范围及修订<公司章程>部门条款的公告》(公告编号:2020-093)。

融易富4、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚须提交公司股东大会审议;

详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《配资公司 增长谋划范围及修订<公司章程>部门条款的公告》(公告编号:2020-093)。

5、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 注销子公司的议案》;

详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《配资公司 注销子公司的公告》(公告编号:2020-094)。

6、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《对外投资的议案》;

详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资公告》(公告编号:2020-095)。

7、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 控股子公司对外投资设立子公司的议案》;

详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《配资公司 控股子公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2020-096)。

8、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 公司向银行申请综合授信业务的议案》;

融易富同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元,限期1年,信用方式。下属子公司北京东华合创科技有限公司可占用额度不凌驾人民币3,000万元,北京神州新桥科技有限公司可占用额度不凌驾人民币5,000万元,东华医为科技有限公司可占用额度不凌驾人民币500万元,子公司使用额度时由东华软件股份公司提供担保。

融易富9、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 对子公司提供担保的议案(一)》;

详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对子公司提供担保的公告(一)》(公告编号:2020-097)。

10、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 对子公司提供担保的议案(二)》,本议案尚须提交公司股东大会审议;

详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对子公司提供担保的公告(二)》(公告编号:2020-098)。

11、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 银行授信及担保事项的议案》;

融易富详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《配资公司 银行授信及担保事项的公告》(公告编号:2020-099)。

12、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。

详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《配资公司 召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件

融易富1、东华软件股份公司第七届董事会第十一次集会决议;

融易富2、东华软件股份公司独立董事配资公司 公司第七届董事会第十一次集会相干事项的独立意见。

融易富东华软件股份公司董事会

二零二零年六月二十三日

分享至 : QQ空间

10 人收藏


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

收藏

邀请

上一篇:暂无
已有 0 人参与

会员评论

社区活动
央视、人民日报发文高度称赞 掌门教育AI赋能为教育降本增效

融易富 原标题:贵州省应急厅本日组派3个应抢救灾事情组,紧急赶赴惠水【....】

654人往期回顾
配资公司 本站/服务条款/广告服务/法律咨询/求职招聘/公益事业/客服中心
Copyright ◎2015-2020 涧西信息社版权所有 ALL Rights Reserved.
Powered by 涧西信息社 X1.0